Внезапно вывели $200 млн: SafeMoon обвинили в мошенничестве и нарушении закона о ценных бумагах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США предъявили основателям и членам команды криптовалютного проекта SafeMoon обвинения в мошенничестве и нарушении законов о ценных бумагах. Проект SafeMoon обещал своим инвесторам огромную доходность, однако по факту члены команды неожиданно вывели из проекта $200 млн и потратили эти деньги на покупку спорткаров McLaren, роскошной недвижимости и дорогих путешествий.

На пике своего роста токен SafeMoon (SFM) имел капитализацию $5,7 млрд, представляя рост на 55000% с 12 марта по 20 апреля 2021 года. Однако вскоре после этого цена токена резко упала. Инвесторы обнаружили, что большая часть монет находилась в руках организаторов проекта, что вызвало серьезное недоверие.

SEC заявила, что команда проекта обманывала инвесторов, утверждая, что даже основатели не имели доступа к токенам. Некоторые участники проекта также имитировали высокие объемы торгов токеном SafeMoon на биржах, чтобы создать ощущение большого интереса со стороны участников рынка.

Правоохранительные органы арестовали генерального директора Джона Карони и технического директора Томаса Смита, но основатель проекта, Кайл Наги, до сих пор находится на свободе.

Этот случай является еще одним примером недобросовестной деятельности в сфере криптовалют. SEC в последнее время стала активнее в борьбе с мошенническими криптопроектами и децентрализованными финансовыми проектами. В 2023 году SEC заявила о намерении предъявить новые обвинения против криптовалютных компаний. В этом году SEC уже обратилась в суд с обвинениями к Binance, Coinbase и оштрафовала биржу Kraken на $30 млн. Недавно SEC также первым делом выдвинула обвинение в незаконной продаже невзаимозаменяемых токенов (NFT).