В Банке России рассказали, как рассекретить мошенников

По словам Глеба Белавина, являющегося резидентом Экспертного клуба ЦСР, новые правила, введённые ЦБ РФ могут оказать особое влияние на лиц, совершающих мошеннические действия.

С 1 октября обязанностью банков станет передача Центробанку максимально полной информации о фигурантах мошеннических переводов. В настоящее время существует 50 признаков, помогающих заниматься раскрытием информации о подозрительных транзакциях. Ранее возможностью ЦБ было лишь получение сведений  о конечном получателе похищенных средств.

В настоящее время сомнительными также будут считаться случаи  одновременной работы интернет-банкинга, осуществляющиеся на территории различных регионов. Оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона также будет относиться к числу подозрительных действий. Банки будут уделять особое внимание на совершение нетипичных для клиента операций с нового компьютера или мобильного телефона.

Глеб Белавин считает, что данная база будет легко пополняема новыми стандартами безопасности. Также будет возможность для подключения соответствующей аналитики с целью выявления признаков возможного мошенничества.