Все началось с того, что в полицию обратились сотрудники налоговой. Они при проверке одного из обществ с ограниченной ответственностью обнаружили признаки фиктивной деятельности юридического лица.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Череповцу установили, что учредителем ООО является ранее судимый безработный мужчина 33 лет. Уставный капитал организации составлял 100000 рублей. Фирма занималась торговлей лесоматериалом и санитарно-техническим оборудованием. При дальнейшей проверке выяснилось, что по адресу фирмы фактическая деятельность не велась.
На допросе подозреваемый признался, что предоставил документы в Межрайонную ИФНС № 12 для создания ООО. При этом он не собирался управлять организацией, то есть по факту был подставным лицом и действовал по поручению третьих лиц, желавших оставаться неизвестными для государственных органов.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Виновным грозит штраф от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо до 2 лет исправительных работ.
УМВД по Вологодской области напоминает об ответственности за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также образование (создание, реорганизацию) юридического лица без намерения вести предпринимательскую деятельность. Это подпадает под статьи 173.1 и 173.2 УК РФ (независимо от целей, в которых такое лицо могло быть создано).