Череповчанину грозит штраф до 300 тысяч за регистрацию подставной фирмы
Как сообщает УМВД по Череповцу, в 2018 году в полицию поступила информация из Межрайонной инспекции ФНС № 12 о регистрации общества с ограниченной ответственностью. В налоговой заподозрили, что зарегистрированное ООО является так называемой фирмой-однодневкой, через которую может вестись легализация денежных средств, полученных преступным путем.
При проверке заявления сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что представивший пакет документов для регистрации юрлица мужчина 1995 года рождения заведомо знал, что они недостоверны.
Он предоставил свой паспорт и документы в налоговую, понимая, что не намерен вести деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице. Созданная фирма, заявленная в документах на регистрацию юридического лица, деятельность не вела и фактически была подставной.
Возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей.
По данным УМВД, через фирму злоумышленники легализовали порядка 4 миллионов рублей.
Как уточнили в полиции, за 8 месяцев 2019 года УМВД по Череповцу совместно с сотрудниками ИФНС выявлен ряд преступлений по ст. 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). По материалам проверок возбуждено 8 и 13 уголовных дел соответственно. Еще более 20 материалов проверок по регистрации подставных фирм находятся в производстве сотрудников полиции.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Череповцу обращают внимание жителей, что предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице влекут уголовную ответственность.
