Получили 20 млн: в Череповце вынесли первый в области приговор за обналичивание денег

Четверо подсудимых, выступая как физические лица, не зарегистрировав кредитную организацию и не имея лицензии, за вознаграждение предоставляли юрлицам услуги по переводу денег без открытия счетов, инкассации и кассовому обслуживанию. Они использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций, управляя счетами при помощи системы «клиент-банк». На эти счета клиенты зачисляли средства в безналичной форме «по фиктивным основаниям», сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

За полтора года «банкиры» незаконно получили в виде комиссионного вознаграждения более 20 млн рублей. Суд назначил им наказание на срок от 2 до 4 лет условного лишения свободы, а также оштрафовал на суммы от 100 тысяч до 900 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ирина Звонова